تنظر المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف الأسبوع المقبل قضية غسيل أموال، اتهم بها داعية سعودي بعد أن حاول تهريب مبلغ 15 ألف دينار بحريني بطريقة غير شرعية إلى المملكة، قام بإخفائها في شنطة سيارته أثناء قدومه من البحرين عبر جسر الملك فهد.
وذكرت مصادر إن رجال الجمارك بجسر الملك فهد قاموا بإيقاف شخص بعد الاشتباه به وبعد تفتيش مركبته، وتم العثورعلى مبلغ وقدره 15 ألف دينار بحريني أي مايعادل -150 ألف ريال سعودي- كان قد أخفاها بداخل سيارته.. وتم ضبطه من قبل رجال الجمارك وإحالته الى الجهات ذات الاختصاص التي قامت بإدانته بقضية «غسيل الأموال» لمحاولة تهريب مبالغ مالية بطريقة غير شرعية، دون الإفصاح عنها للجهات المختصة، مما يعتبر مخالفة صريحة لنظام مكافحة غسيل الأموال، والتي تفوق في مجموعها الحد المسموح به نظاميًا. وحددت محكمة القطيف الأسبوع المقبل أول جلسة قضائية لهذه القضية.
المصدر: صحيفة المدينة
شاهد أيضاً:
صور ومقاطع مخلة تهمة رابعة لأحد أعضاء الهيئة المتورطين في مطاردة اليوم الوطني
عاطلات: شمعة الضمان تحرق حافز
خال الطفلة لمى : إن استعجلنا فقد نلحق بعظامها وإلا اختفت معالمها
منذ سنة واحدة
مزمز 2 
