منذ 6 سنوات
نورهان صبرة
نظمت الجمارك السعودية, ورشة عمل حول “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيقات المبدئية”، بمقرها في الرياض. وقدّم وكيل محافظ الهيئة العامة للجمارك للأمن الجمركي محمد النعيم، خلال ورشة العمل نبذة حول التوثيق الأمني لمحاضر الضبط ومدى أهميته القانونية، مستعرضاً عدد من أبرز الضبطيات التي تمت في المنافذ الجمركية خلال المرحلة الماضية .
وأشار “النعيم”، إلى أن الجمارك تلزم كل شخص يقدُم إلى المملكة أو يغادرها، بالإقرار، في حال كان بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك استناداً إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال، واستناداً إلى نص المادة 17 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
