الداخلية تدرس 2285 حساباً بنكياً مشتبها بتمويل الإرهاب

ff9d01ee-1c5a-4b91-a4df-7dc5d2a9ee39_16x9_600x338

كشفت وزارة الداخلية السعودية، إحصائيات جديدة عن تمويل الإرهاب داخل المملكة. وقالت عبر حسابها في تويتر “تلقت الإدارة العامة للتحريات المالية خلال عام 2014 (126) بلاغا عن حالات اشتباه بتمويل إرهاب، وتم إحالة 37 منها للتحقيق”.
وأضافت “61% من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم تمويل الإرهاب خلال عام 2014، وردت من مؤسسات مالية، بينما 31% من البلاغات وردت من مواطنين ومقيمين”.
وأوضحت “88% من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم غسل الأموال خلال عام 2014، وردت من مؤسسات مالية” وفقا لموقع العربية.
وأكدت على ” تقدمت التحريات المالية بـ(505) طلبات للكشف عن حسابات بنكية تم الاشتباه باستخدامها في عمليات غسل أموال أوتمويل إرهاب”.
وذكرت أن “التحريات المالية قامت بدراسة (2285) حسابا بنكيا للاشتباه في استخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، ونظر القضاء (975) قضية ذات علاقة بجرائم تمويل إرهاب، و(8) قضايا ذات علاقة بجرائم غسل أموال، وتلقت التحريات المالية (143) طلبا دوليا للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات تمويل إرهاب”.
وزادت الوزارة “تقدمت التحريات المالية بـ (6) طلبات دولية للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات تمويل إرهاب، تلقت التحريات المالية (245) طلبا دوليا للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات غسل أموال، وتقدمت التحريات بـ(82) طلبا دوليا للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات غسل أموال”.

 للإشتراك في واتساب مزمز، ارسل كلمة "إشتراك" إلى الرقم 00966544160917
 للإشتراك في قناة مزمز على تيليقرام، اضغط هنـا